TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : 
تكبدت شركة CB Payments Limited، وهي شركة تابعة لمجموعة Coinbase ومقرها بريطانيا، مؤخرًا غرامة قدرها 4.5 مليون دولار من هيئة السلوك المالي. حيث فرضت الهيئة التنظيمية في بريطانيا غرامة على المنصة بزعم أنها لا تملك ضوابط كافية لمنع غسل الأموال. وكان قد أعلن منتدى الأخبار والرؤى الشهير للأصول الرقمية، Blockworks، عن هذا التطور على حساب X الرسمي الخاص به.
وشعار الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase SEC Bitcoin Spot ETF Coinbase Singapore Polygon (MATIC)
CBPL من مجموعة Coinbase ومقرها المملكة المتحدة ستدفع غرامة بسبب ضعف ضوابطها لمنع غسل الأموال…
وكانت قد أكدت Blockworks أن خدمات الأموال الإلكترونية التي تقدمها CBPL تسهل على حوالي 13000 عميل عالي المخاطر. وتعمل CBPL كمؤسسة أموال إلكترونية مرخصة (EMI)، وتعمل كبوابة للعملاء في المملكة المتحدة. ومن خلالها، يمكنهم تداول العملات المشفرة بين الكيانات العاملة تحت مجموعة Coinbase. وفي نهاية عام 2020، وافقت CBPL على تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال الخاصة بها.
كما ذكرت أن المنصة لن تقبل أي مستهلكين معرضين لمخاطر عالية داخل الولاية القضائية لبريطانيا. وحدث هذا بعد تحذير FCA للمنصة. ومع ذلك، تقول الهيئة التنظيمية المالية أن المنصة سمحت لاحقًا لـ 13000 مستخدم معرضين لمخاطر عالية بالاستفادة من خدمات الأموال الإلكترونية الخاصة بها. ونتيجة لذلك، تلقت CBPL ما يقرب من 24.9 مليون دولار من واحد وثلاثين بالمائة من المستهلكين المعنيين في غضون عامين.
ووفقًا للهيئة الرقابية البريطانية FCA، كانت ضوابط CBPL تعاني من العديد من نقاط الضعف الشديدة. كما حددت الهيئة التنظيمية أن هذا يلعب دور السبب وراء التحذير الذي أصدرته لـ CBPL لتلبية بعض المتطلبات. ومع ذلك، انتهكت المنصة مرارًا وتكرارًا المتطلبات المعنية. ومن جانبها علقت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية المشتركة للتنفيذ والإشراف على السوق في FCA، على هذه الخطوة…. وافقت هيئة الرقابة المالية على تقديم خصم بنسبة 30% لشركة CBPL على الغرامة التي فرضتها عليها…
ووفقًا للمسؤول، ردت شركة كوينبيس Coinbase على الهيئة التنظيمية بأن شركتها قامت عن طريق الخطأ بضم عدد قليل من المستهلكين بين 30 أكتوبر 2020 و1 أكتوبر 2023. ويمثل هؤلاء العملاء 0.34% من إجمالي المستهلكين الذين تم ضمهم، وصنفتهم هيئة الرقابة المالية على أنهم عملاء معرضون لمخاطر عالية. ويمثل هذا التطور أول حالة حيث قامت الهيئة التنظيمية بفرض إجراءات تنفيذية على شركة تشفير بموجب لوائح الأموال الإلكترونية لعام 2011. وكشفت Blockworks أن هيئة الرقابة المالية وافقت على تقديم خصم بنسبة 30% على الغرامة المفروضة على CBPL.